На слуханнях у Сенаті було озвучено, як незаконні фінансові надходження з-за кордону вливаються до австралійського ринку нерухомості, підвищуючи ціни на житло по всій країні.
“Австралія стала улюбленим місцем для незаконних фінансових потоків… які надто часто потрапляють на ринок нерухомості”, — заявила Серена Лілліуайт, генеральний директор Transparency International Australia, на слуханнях у Сенаті у вівторок.
“Можна цілком стверджувати, що це призводить до зростання цін на нерухомість в Австралії і позбавляє австралійців можливості мати власний будинок”.
Вона сказала, що міжнародні злочинці використовують членів сім’ї або інших третіх осіб, які не мають судимості, для покупки нерухомості на їхнє ім’я в Австралії.
За словами Лілліуайт, відмивання грошей на ринку нерухомості Австралії відбувається з таких далеких країн, як Судан, Китай, Малайзія, Папуа – Нова Гвінея та Росія.
“Це також показує, що відмивання грошей пов’язане з різними людьми, суданськими генералами, малазійськими банкірами, політичною елітою Папуа-Нової Гвінеї та китайськими “хайролерами” через казино та нерухомість”.
У ході розслідування було заслухано аналіз австралійського фінансового наглядового органу, Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), який виявив підозрілі угоди з нерухомістю від китайських інвесторів на суму 1 мільярд доларів (735 мільйонів доларів США).
Австралійський ринок нерухомості пережив бум минулого року: за 12 місяців ціни на житло зросли на 20,3 відсотка, а вартість австралійського ринку житла нині оцінюється у 9,9 трильйона доларів США (6,6 трильйона доларів США).
“Це ставить вартість житла приблизно на 28,2% вище, ніж передбачувана вартість пенсійного забезпечення, ASX (Австралійська біржа цінних паперів) та комерційної нерухомості разом узятих”, — сказала голова дослідницького відділу CoreLogic Еліза Оуен.
Середня ціна будинку в Австралії у вересні досягла 719 209 доларів США (525 000 доларів США), а середня ціна квартири склала 586 993 доларів США (429 000 доларів США).
Казино Crown у Мельбурні викрито у сприянні грошовим переказам
Лілівайт також звернула увагу на результати розслідування Королівської комісії штату Вікторія щодо діяльності казино Crown у Мельбурні. Встановлено, що в період з 2012 по 2016 рік компанія Crown допомогла китайським клієнтам перевести до 160 мільйонів доларів США (117 мільйонів доларів США) з китайських рахунків на банківський рахунок готелю Crown Towers за “послуги”. Тим самим казино порушило місцеве законодавство і допустило відмивання грошей, йдеться в заяві Transparency International Australia від 9 листопада.
Вона висловила побоювання, що якщо казино Crown збереже свою ліцензію, попри негативні висновки королівської комісії, воно продовжить сприяти злочинним переказам.
“Скільки доказів відмивання грошей в Австралії, щоб змінити закон і посилити його правове застосування?” — спитала вона.
Генеральний директор також заявила, що слабкий режим боротьби з відмиванням грошей в Австралії та недоліки в реєстрації компаній уможливлюють відмивання грошей.
Вона закликала зміцнити фінансовий нагляд, розширити сферу його діяльності та закрити юридичні лазівки, які дозволяють злочинцям відмивати гроші в Австралії.
“В Австралії можна дешево робити брудні справи”, — сказала вона. “Двох доларова компанія, і все — ніхто не дізнається, що відбувається”.
Джерело:
