У п’ятницю Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію понад 500 000 барелів іранського пального, що перебуває під міжнародними санкціями, яке, за словами чиновників, було незаконно переправлено для фінансування воєнізованих сил країни, AP News.
Крім того, прокурори оголосили про кримінальні звинувачення, пов’язані з продажем сирої нафти покупцям у Китаї, Росії та Сирії.
Офіційні особи назвали ці дії, вжиті в період загострення напруженості у відносинах між США та Іраном, частиною ширших зусиль із припинення фінансування воєнізованого угруповання “Сили Кудс” Революційної гвардії (експедиційного підрозділу, що, як вважається, працює за кордоном у таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія та Ємен, підтримуючи пов’язані з Іраном воєнізовані формування).
“Іран являє собою постійну загрозу для Сполучених Штатів: він намагається вбити американців прямо біля наших кордонів, здійснює кібератаку на дитячу лікарню, підтримує терористів у всьому світі та багато іншого”, — йдеться в заяві директора ФБР Крістофера Врея. “Усі злочини Ірану коштують грошей. І ФБР продовжуватиме забезпечувати дотримання американських санкцій, щоб не допустити потрапляння грошей до його скарбниці”.
У кримінальній справі, порушеній у Нью-Йорку, сімох осіб (зокрема кількох офіцерів турецької енергетичної групи та одного з керівників Корпусу вартових ісламської революції) звинувачують у використанні підставних компаній, підроблених документів і маніпуляцій із даними про місцеперебування й доставку товарів для продажу пов’язаним з урядом покупцям у Китаї, Росії та Сирії.
Звинувачення включають злочини, пов’язані з тероризмом, ухиленням від санкцій, шахрайством і відмиванням грошей.
В іншій кримінальній справі, поданій до федерального суду у Вашингтоні, китаянка й оманець звинувачуються в участі в продажу іранської нафти на нафтопереробні заводи, що належать китайському уряду.
Це останні великі справи, пов’язані з Іраном, які Міністерство юстиції оприлюднило цього тижня. У понеділок прокурори висунули обвинувачення громадянину Ірану, обвинуваченому у змові з двома канадцями в організації замовного вбивства на території США, яке зрештою було зірвано.
На борту нафтового танкера Abyss було понад 500 000 барелів палива, яке США хочуть конфіскувати, вартістю понад 25 мільйонів доларів. У березні 2023 року агентство Associated Press проаналізувало супутникові фотографії та дані морського стеження, щоб установити, що танкер Abyss перебуває в ключовій азіатській морській протоці поряд із танкером Oceania для можливого передання нафти із судна на судно.
США також заявили, що заарештували 108 мільйонів доларів, які були використані в рамках цієї схеми.
