Непрозрачные трасты, фонды и подставные компании
В очередной раз журналистское расследование получило утечку взрывоопасных документов — на более чем 300 политиков и знаменитостей со всего мира.
Новая утечка информации о налоговых убежищах, опубликованная международной сетью расследований ICIJ, уличает сотни политиков и других лиц, принимающих решения по всему миру, включая главу чешского правительства, президента Кипра и короля Иордании. Международный консорциум журналистов-расследователей () опубликовал в воскресенье вечером часть результатов исследования так называемых Pandora Papers (Бумаги Пандоры) о тайных сделках более 300 политиков и государственных чиновников с подставными компаниями почти в ста странах. Однако вопрос о том, являются ли эти путы незаконными, должен рассматриваться властями в каждом конкретном случае.
В оценке Pandora Papers приняли участие около 600 журналистов из 117 стран. По данным ICIJ, было оценено 11,9 млн. просочившихся документов, “охватывающих все уголки мира”.
По данным СМИ, данные — в общей сложности почти три терабайта — поступили от 14 компаний, предлагающих офшорный бизнес. Из почти тысячи подставных компаний, более двух третей были созданы на Британских Виргинских островах.
Упоминается глава чешского государства
По данным радио NDR, в документах фигурируют 35 нынешних и бывших руководителей государства. Нынешний премьер-министр Чехии Бабиш, как говорят, купил анонимно, через подставные компании, в 2009 году загородный замок на юге Франции за более чем 15 миллионов евро. Для него время публикации этих документов особенно взрывоопасно, поскольку в пятницу и субботу в Чехии будет избран новый парламент.
Бабиш назвал разоблачения в Твиттере клеветнической попыткой повлиять на выборы. “Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного”, — написал он.
SZ цитирует Камилу Коубу, бывшего чешского следователя по финансовым преступлениям, которая сказала, вероятно, что покупка замка Бабишом: “покупка замка не была направлена на оптимизацию налоговых обязательств или защиту частной жизни”. “Человек, стоявший за всей этой схемой, создал ложный источник денег, чтобы никогда не выяснилось, откуда на самом деле пришли деньги”, — сказала эксперт. “Это похоже на что-то из учебника по отмыванию денег”.
Король Абдалла II и Тони Блэр также используют налоговые гавани
Согласно исследованию, в документах также перечислены многочисленные имена близких доверенных лиц президента России Владимира Путина в качестве бенефициаров подставных компаний. SZ пишет, что главная цель здесь — скрыть происхождение зачастую огромных богатств клиентов оффшорных компаний. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кении Ухуру Кеньятта также числятся в списке пользователей оффшорных компаний.
Король Иордании Абдалла II, как утверждается, использовал по меньшей мере 30 офшорных компаний в налоговых гаванях для покупки 14 роскошных поместий в США и Великобритании, согласно Pandora Papers. Президент страны ЕС Кипра Никос Анастасиадис сам активно занимался офшорным бизнесом, имея юридическую фирму, которой сейчас управляют его дочери.
SZ подчеркивает, что бизнес в налоговых гаванях сам по себе не запрещен и что многие сделки, которые стали известны в ходе расследования, представляются “абсолютно законными”. Однако незаконно, если налогооблагаемый доход в налоговых гаванях не сообщается в налоговую службу страны.
Результаты исследования, вероятно, будут интересны политикам и лицам, принимающим решения, которые любят выставлять себя противниками налоговых гаваней, например, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Было доказано, что он законно избежал уплаты гербового сбора на недвижимость стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов в Лондоне, просто купив оффшорную компанию, которой принадлежала эта недвижимость.
Документов хватит до 2021 года
По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), утечка документов произошла из анонимного источника. Секретные документы 14 поставщиков финансовых услуг, работающих в налоговых гаванях, распространяются на 2021 год, говорится в докладе. Таким образом, “Бумаги Пандоры” стали крупнейшей на сегодняшний день утечкой данных о бизнесе в налоговых гаванях. В конфиденциальных документах также содержатся имена известных спортсменов и руководителей компаний.
“Пандора” следует за “Панамой”
Многие знаменитости, такие как немецкая модель Клаудиа Шиффер, экс-битл Ринго Старр и поп-звезда Шакира, также были объектами журналистских расследований. Согласно SZ, Шиффер и Шакира отметили, что они соблюдали все законы и правила. Ринго Старр не ответил на вопрос журналистов.
Правительство Панамы ещё до публикации Pandora Papers предупреждало о серьёзном ущербе для имиджа страны в результате публикации “Panama Papers” (Панамских документов) в 2016 году.
Разоблачения в “Панамских документах” оказали давление на политиков, бизнесменов и знаменитостей. Например, глава пакистанского правительства Наваз Шариф лишился своего поста из-за обвинений в коррупции. На Мальте из-за “Панамских бумаг”, в июне 2017 года, были проведены новые выборы, а в Исландии публикация привела к отставке премьер-министра Сигмундура Гуннлаугссона.
Гора данных, просочившихся в международные СМИ в то время, показала большие потоки денег в Панаму, где расположены тысячи подставных компаний. Прокуроры по всему миру расследуют, были ли это также преступные сделки. 11,5 миллионов файлов включали электронные письма, документы и банковские выписки 214 000 компаний, в основном в странах Карибского бассейна. Были названы имена 140 политиков или доверенных лиц политиков.
Источник:
