На слушаниях в Сенате было озвучено, как незаконные финансовые поступления из-за рубежа вливаются в австралийский рынок недвижимости, повышая цены на жилье по всей стране.
“Австралия стала излюбленным местом для незаконных финансовых потоков… которые слишком часто попадают на рынок недвижимости”, — заявила Серена Лиллиуайт, генеральный директор Transparency International Australia, на слушаниях в Сенате во вторник.
“Можно с полным основанием утверждать, что это приводит к росту цен на недвижимость в Австралии и лишает австралийцев возможности иметь собственный дом”.
Она сказала, что международные преступники используют членов семьи или других третьих лиц, не имеющих судимости, для покупки недвижимости на их имя в Австралии.
По словам Лиллиуайт, отмывание денег на рынке недвижимости Австралии происходит из таких далеких стран, как Судан, Китай, Малайзия, Папуа — Новая Гвинея и Россия.
“Это также показывает, что отмывание денег связано с различными людьми, суданскими генералами, малазийскими банкирами, политической элитой Папуа-Новой Гвинеи и китайскими “хайроллерами” через казино и недвижимость”.
В ходе расследования был заслушан анализ австралийского финансового надзорного органа, Австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC), который выявил подозрительные сделки с недвижимостью от китайских инвесторов на сумму 1 миллиард долларов (735 миллионов долларов США).
Австралийский рынок недвижимости пережил бум в прошлом году: за 12 месяцев цены на жилье выросли на 20,3 процента, а стоимость австралийского рынка жилья в настоящее время оценивается в 9,9 триллиона долларов США (6,6 триллиона долларов США).
“Это ставит стоимость жилья примерно на 28,2% выше, чем предполагаемая стоимость пенсионного обеспечения, ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) и коммерческой недвижимости вместе взятых”, – сказала глава исследовательского отдела CoreLogic Элиза Оуэн.
Средняя цена дома в Австралии в сентябре достигла 719 209 долларов США (525 000 долларов США), а средняя цена квартиры составила 586 993 доллара США (429 000 долларов США).
Казино Crown в Мельбурне уличено в содействии денежным переводам
Лиливайт также обратила внимание на результаты расследования Королевской комиссии штата Виктория в отношении деятельности казино Crown в Мельбурне. Было установлено, что в период с 2012 по 2016 год компания Crown помогла китайским клиентам перевести до 160 миллионов долларов США (117 миллионов долларов США) с китайских счетов на банковский счет гостиницы Crown Towers за “услуги”. Тем самым, казино нарушило местное законодательство и допустило отмывание денег, говорится https://transparency.org.au/crown-casino-money-laundering-misdeeds/ в заявлении Transparency International Australia от 9 ноября.
Она выразила опасение, что если казино Crown сохранит свою лицензию, несмотря на негативные выводы королевской комиссии, оно продолжит способствовать преступным переводам.
“Сколько доказательств отмывания денег в Австралии потребуется, чтобы изменить закон и усилить его правовое применение?” — спросила она.
Генеральный директор также заявила, что слабый режим борьбы с отмыванием денег в Австралии и недостатки в регистрации компаний делают возможным отмывание денег.
Она призвала укрепить финансовый надзор, расширить сферу его деятельности и закрыть юридические лазейки, которые позволяют преступникам отмывать деньги в Австралии.
“В Австралии можно дешево делать грязные дела”,—сказала она. “Двух долларовая компания, и все, никто не узнает, что происходит”.
Источник:
