В марте 2023 года Bitter Winter (“Горькая зима”) опубликовала подробный англоязычный отчет о масштабном расследовании итальянской налоговой полиции, в ходе которого выяснилось, как ведущие китайские банки сотрудничали с итальянской мафией, колумбийскими наркокартелями и российскими олигархами, близкими к Путину, чтобы отмыть не менее 17 миллиардов долларов. Это были не просто “китайские преступники”, как быстро заявил официальный Китай, поскольку во главе проекта стояли якобы респектабельные банки, контролируемые КПК.
Итальянская налоговая полиция известна своей настойчивостью, и 25 января она объявила о проведении ещё одной операции, в ходе которой раскрыла очередную схему с участием китайского банка: в двух итальянских регионах, Ломбардии и Марке, было отмыто около 2 миллиардов долларов. В Ломбардии было зарегистрировано несколько компаний, но фактически они существовали только на бумаге. По указанным адресам не было ничего, кроме заброшенного склада или разрушенного дома, или же не существовало и самих адресов.
За последние два с половиной года эти лжекомпании выставили итальянским компаниям счета почти на 2 миллиарда долларов за несуществующие товары и услуги. Получив оплату, они просили китайские компании выставить им счет на соответствующую сумму за продажу таких же несуществующих товаров и перечисляли деньги на их счета в “главном китайском банке”. Последний оставлял часть себе, а остальные деньги отправлял наличными итальянским компаниям, оплатившим первые счета через китайских “посыльных”. Итальянские нечестные бизнесмены получали свои деньги в запечатанных пакетах в китайских ресторанах, магазинах или швейных мастерских.
Как обычно, китайские власти благодарят итальянские правоохранительные органы за то, что они раскрыли происки “бюрократов-мошенников” в их банковской системе, утверждая, что они понесли суровое наказание. Но китайские банки находятся под пристальным контролем КПК, и незаконные операции на миллиарды долларов не могут годами проводиться без ведома партии.
Более вероятная версия заключается в том, что банки, контролируемые КПК, продолжают предлагать международные услуги по отмыванию денег, нанося ущерб экономике западных стран.
По материалам
