Базирующаяся в Бангкоке фирма по производству пластмасс согласилась заплатить 20 миллионов долларов, чтобы урегулировать вопрос в связи с 467 нарушениями санкций в отношении Ирана, объявило в пятницу Министерство финансов США, пишет .
SCG Plastics Co. использовала американские банки для оформления продаж иранской полиэтиленовой смолы высокой плотности на сумму 291 миллион долларов в период с 2017 по 2018 год, говорится в подписанном мировом соглашении между компанией и Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства.
Смола, используемая для изготовления бутылок и промышленных изделий, была произведена иранским совместным предприятием, частично принадлежащим материнской компании SCG Plastics, SCG Chemicals, и Национальной нефтехимической компанией Ирана, которая является государственной структурой.
В мировом соглашении говорится, что SCG Plastics использовала “методы отгрузки и документирования, которые скрывали иранское происхождение продукции и участие иранских сторон”, что привело к тому, что банки непреднамеренно обрабатывали переводы в нарушение санкций OFAC в отношении Ирана.
“В результате этих операций значительные экономические выгоды были предоставлены нефтехимическому сектору Ирана, который является основным источником дохода для иранского режима”, — говорится в сообщении Казначейства. OFAC определило, что 467 нарушений санкций в отношении Ирана были “вопиющими”, и оштрафовало компанию на 20 миллионов долларов, которые должны быть выплачены в течение 90 дней.
SCG Plastics больше не работает, и подписанное соглашение между OFAC и компанией освобождает SGC Plastics от любой ответственности, связанной с нарушением санкций.
Недавно представители администрации США объявили о планах по введению дополнительных санкций против Ирана после того, как Тегеран предпринял масштабную атаку на Израиль. В четверг США и Великобритания ввели новый раунд санкций против иранских граждан и фирм, связанных с производством беспилотников.
“Мы продолжим использовать наши санкционные полномочия для противодействия Ирану, предпринимая дальнейшие действия в ближайшие дни и недели”, — заявила министр финансов Джанет Йеллен.
“Мы также энергично применяем наши санкции, в том числе взимая исторические штрафы и разоблачая схемы и сети уклонения от санкций. Благодаря нашим действиям Ирану будет сложнее и дороже на каждом шагу продолжать свое дестабилизирующее поведение”.
