Как распознать скам-проект, выбрать момент для входа на рынок и выхода из позиций, где найти сторонний прогноз и какие инструменты нужны для составления авторского — со ссылками на вспомогательные ресурсы узнаете в материале.
Для построения графиков, анализа ликвидности рынка, свечей на спотовой торговле каждая биржа криптовалют предоставляет инструментарий. Так, например, европейская платформа WhiteBIT “подтягивает” активное окно профессионального сервиса TradingView. Некоторые биржи разрабатывают свои окна. Но для снижения рисков потери средств опытные трейдеры никогда не ограничиваются только биржей.
К управлению криптоинвестициями есть единый правильный подход — через глубинный анализ. Он включает изучение проектной документации, фундаментальных и технических показателей. Каждый из них может помочь криптовладельцу подобрать более-менее надежный и перспективный актив для инвестирования, момент для входа на рынок и торговли.
После прочтения материала вы:
-
Узнаете, где можно найти прогноз на криптовалюту.
-
Сможете исключать скам-проекты из “очереди на инвестирование”.
-
Узнаете, где искать теханализ смарт-контрактов и блокчейнов, если вы сами не в состоянии его произвести.
-
Получите доступ к торговым сигналам, чтобы своевременно заходить на рынок и выходить из него.
-
Узнаете, где искать проектную документацию, в том числе техническую, если на сайте монеты ее нет (а это случается часто).
Данный материал, согласно ФЗ “О рекламе”, не ставит цели продвигать товары или услуги, и составлен со справочно-информационной целью. Ссылки предоставляются на правах свободного использования.
Анализ технической документации, аудит смарт-контрактов
С января по апрель текущего года сумма крупных краж, взломов бирж и мошенничества с криптовалютами составила $432 млн (согласно исследованию Cipher Trace). Очевидно, наблюдается одна значительная тенденция — трейдеры, в особенности те, кто не планирует вкладывать в крипто большие деньги, пренебрегают осторожностью.
Для наглядности: апрель-март выдались для криптоинвесторов особенно убыточными. $50 млн в BTC, ETH, DOT, ADA, USDT потеряли пользователи Uranium Finance (URX) в рамках сомнительного взлома. Порядка $31 млн в ходе предположительного эксплойта ушли из рук держателей Meerkat Finance. Несмотря на заявление проекта о том, что это произошло в рамках хакерской атаки, как сообщает Cipher Trace, смарт-контракт Meerkat был изменен за день до взлома. Любопытно, что вскоре после этой ситуации и сайт Meerkat, и учетные записи проекта в твиттере были удалены. Таких примеров множество.
Важно тщательно проверять техническую документацию по проектам. И даже это не дает гарантий.
-
Is This Coin A Scam — eng., не требует самостоятельного анализа.
Как пишут сами создатели сайта в разделе FAQ, несмотря на то, что невозможно заранее знать, является ли проект мошенническим, есть определенные “красные флажки”, по которым можно как минимум научиться определять его более-менее качественные характеристики. На этом ресурсе — экспертный анализ, который включает описание текущих финансовых показателей, ликвидности, функциональности и возможностях использования токена или коина на различных платформах; учредителях, опыте команды проекта, ее взаимодействии с пользовательским пулом; настроениях в отношении криптовалюты в социальных сетях и поисковиках; анализ исходного кода, проектной и пользовательской деятельности в репозитории проекта, и даже \ орфографических ошибок на сайте.
-
The WhitePaper Database — eng., самостоятельный анализ.
База White Paper криптовалют, которые на момент анализа уже имеют ликвидность (торгуются). Здесь можно найти техническую, финансовую и коммерческую информацию, которую предоставили создатели проекта на этапе Initial Coin Offering (ICO). Каким образом будут привлекаться инвесторы, какие права будут у пользователей после листинга проекта на бирже криптовалюты, какое распределение токенов, есть ли сжигание, пулы ликвидности, можно ли назвать его конкурентоспособным и выполняются ли планы из Roadmap — все здесь.
-
Tech Rate — eng., не требует самостоятельного анализа.
Оценка проектов с точки зрения безопасности блокчейна, технической составляющей смарт-контрактов. Анализ кода на наличие ошибок, статуса и уровня опасности этих ошибок для пользователей, с рекомендациями к исправлению. Также информация о распределении токенов, функциях контракта. Проводится через самостоятельное тестирование экспертами аналитической группы Tech Rate.
-
HASH RATING — рус., не требует самостоятельного анализа.
Анализ White Paper уже ликвидных проектов, а также монет/токенов на этапе ICO, STO, IEO. Дает оценку на основе эксклюзивного рейтинга, рассчитываемого с помощью авторской формулы. Полезен для общего понимания о перспективности проекта, при этом глубинно рассматриваются архитектура и логика, функционал и способность криптовалюты к масштабируемости, эмиссия и экономика.
Базовые статистические
Следующие сайты — своего рода доказательство доверия к проекту со стороны профессионального криптосообщества. Вместе с тем они предоставляют ряд важных и неповторимых функций.
-
CoinMarketCap — мультиязычная платформа.
Идея CoinMarketCap — снижение информационной асимметрии в криптосреде. Отсюда специфический подход к сбору данных, которые платформа предоставляет своим пользователям:
- цены и объемы криптовалют в динамике;
- циркулирующее предложение;
- платформы, на которых можно найти актив во всех существующих парах для торгов, с указанием индекса доверия к криптовалютной бирже, объемов и уровнем ликвидности;
- ежедневная сборка исторических данных по ценообразованию и объемам торгов;
- количество холдеров актива (тоже в динамике);
- сравнительная метрика для фундаментального анализа, созданная на базе пользовательских отзывов и рекомендаций;
- подборка последних новостей и упоминаний в социальных сетях;
- актуальные ончейн сигналы стоимости и т. д.
-
CoinGecko — мультиязычная платформа.
Второй по популярности ресурс по отслеживанию цен на криптовалюты в мире. В том числе предоставляет обзоры проектов, включающие информацию о разработчиках, ончейн показателях, команде, соцсетях и т. д. Ранжирует активы по ряду характеристик:
- категориям (стейблкоины, DeFi, говернанс, мем-токены, деривативы, мастерноды, NFT, а также криптовалютам, созданным в различных экосистемах и т. д.);
- рыночной капитализации;
- доминированию и торговым оборотам (от суток и выше);
- последним вышедшим на рынок;
- показавшим наибольшую положительную или отрицательную ценовую динамику за последние 24 часа;
- трендовые монеты и т. д.
Индикаторы, сигналы, статистика для самостоятельного анализа
-
IntoTheBlock
Аналитический ресурс, к которому часто обращаются профессиональные инвесторы, трейдеры. Платный контент. Имеет собственные алгоритмы машинного обучения, благодаря которым составляет прогноз по ценообразованию криптовалют на последние 6 часов. При этом пользователь может выставить глубину этого анализа.
Кроме того, дает возможности для самостоятельной аналитики. Ресурс собирает статистику по 60+ сигналам, дает понятные описания инструментов. С его помощью можно подтвердить авторский прогноз, основанный на техническом и фундаментальном анализе, либо произвести его с нуля. Например, дополнить данными по:
- адресам и балансам, благодаря которым можно определить уровни цен на покупку или продажу актива;
- крупным транзакциям, определяющим интерес институционалов и китов к монете;
- транзакциям среднего размера — могут быть полезны для определения типов активных трейдеров, спекулятивности рынка по монете в моменте и в глобальном разрезе, а также рисках возникновения пузыря;
- волатильности, что может быть полезно для понимания, рискованно ли вкладывать в актив в определенный момент, и ожидать ли разворота тренда;
- соотношению активных, крупных и нулевых адресов: как они проявляются на блокчейне и как это коррелирует с ценой. Может также выступать в роли индикатора ценообразования;
- и т. д.
-
Santiment
Платная платформа. Собирает и анализирует данные о криптовалютных сетях, блокчейнах проектов, поведении рынка и общих настроениях пользователей в отношении актива машинным и ручным способами. В первом случае это цены, объемы по активу, а также информация по новым внедрениям разработчиков и сети. Во втором — исследовательские отчеты, аудиты блокчейнов, анализ трендов и цен. Кроме того, предлагаются авторские торговые стратегии и т. д.
-
Glassnode
Ончейн рыночные индикаторы для Bitcoin и Ethereum. Есть платный и бесплатный контент. Включает более точную, чем у предыдущего ресурса, информацию по адресам: новым, активным, с балансом больше или меньше 1 монеты. Также предоставляет данные по движению активов с / на криптовалютные биржи: общее число поступлений, депозитов, выводов, балансы бирж. Здесь также можно найти информацию о распределении между холдерами и т. д.
Не существует единого списка базовых ресурсов, это вопрос индивидуального подхода трейдера.
*Комментарий: редакция не несёт ответственности за содержание и мнения, изложенные в статьях со знаком Ⓟ.
