Это последние разоблачения в серии скандалов о так называемом офшорном бизнесе: “Pandora Papers”(Документы Пандоры), опубликованные международной исследовательской сетью , проливают новый свет на стратегии уклонения от налогов знаменитостей, в том числе западных политиков, таких как глава чешского правительства Андрей Бабиш. Самые важные разоблачения налоговых лазеек за последние годы:
Утечки в оффшорах
В апреле 2013 года сеть ICIJ опубликовала список имен лиц и организаций, скрывающих активы в налоговых гаванях, таких как Сингапур и Британские Виргинские острова. ICIJ назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева одним из самых известных бенефициаров офшорной системы.
Китайские утечки
В 2014 году ICIJ удалось осуществить ещё один журналистский переворот: документы показали, что китайская элита также хранит деньги в известных налоговых гаванях. Согласно разоблачениям, в их число также входят несколько человек из окружения президента Си Цзиньпина.
Люксембургские утечки
В том же году разразился финансовый скандал, который сейчас вспоминают как “Люксембургские утечки” или “LuxLeaks”. В то время ICIJ обнародовал конфиденциальные налоговые соглашения между Люксембургом и 340 многонациональными корпорациями. Среди компаний, которым удалось избежать миллиардов долларов налогов в результате этих соглашений, были Amazon, Apple, Ikea, Pepsi, AIG и Verizon. Соглашения были заключены при тогдашнем премьер-министре Люксембурга, а затем председателе Комиссии ЕС Жан-Клоде Юнкере.
Швейцарские утечки
В так называемой SwissLeaks или “Швейцарской утечки”, в феврале 2015 года ICIJ опубликовал документы, свидетельствующие о том, что швейцарское отделение крупного банка HSBC помогало богатым клиентам скрывать деньги от налоговых органов. Среди прочих в разоблачениях в качестве бенефициаров системы были названы марокканский король Мохаммед VI, иорданский король Абдалла II и двоюродный брат сирийского правителя Башара аль-Асада.
“Панамские документы”
Публикация около 11,5 миллионов документов панамским офшорным провайдером Mossack Fonseca в апреле 2016 года вызвало политическое землетрясение во многих странах: Согласно новым разоблачениям ICIJ, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов участвовали знаменитости, миллиардеры и банки. В результате разоблачений премьер-министр Исландии Давид Гуннлаугссон ушёл в отставку, а позже ушёл в отставку премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.
По данным ICIJ, “Панамские документы” вызвали не менее 150 расследований в более чем 70 странах. Голливудский фильм “Отмывание денег” режиссера Стивена Содерберга основан на этих разоблачениях.
“Райские документы”
В ноябре 2017 года последовали новые взрывные разоблачения: “Райские документы” раскрывают офшорные интересы 120 политиков по всему миру. Также были раскрыты финансовые связи между тогдашним министром торговли США Уилбуром Россом и зятем президента России Владимира Путина. Компании Apple, Nike и Uber также обвиняются в налоговых уловках.
“Луандские утечки”
В центре так называемой “Луандской утечки” находятся сомнительные миллиардные сделки самой богатой женщины Африки Изабель Душ Сантуш. Исследование ICIJ показывает, что дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш до 2017 года массово пользовалась коррупционной системой во время автократического правления своего отца.
“Документы Пандоры”
Проведённый ICIJ анализ почти двенадцати миллионов документов, полученных от офшорных компаний и поставщиков финансовых услуг, уличает более 330 политиков и государственных чиновников по всему миру, включая 35 действующих и бывших глав государств и правительств. Предполагается, что они заключали секретные сделки в значительных масштабах через подставные компании. Однако вопрос о том, являются ли эти сделки незаконными, должен рассматриваться властями в каждом конкретном случае.
Источник:
