Богатый российский бизнесмен был арестован в своем многомиллионном лондонском доме сотрудниками полиции, расследующими потенциальную преступную деятельность олигархов.
58-летний мужчина, имя которого не называется, был задержан Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в четверг по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью лжесвидетельствования.
35-летний мужчина, работающий в резиденции бизнесмена, был арестован по подозрению в отмывании денег и препятствовании офицеру после того, как его видели уходящим с сумкой, содержащей тысячи фунтов наличными.
Третий мужчина, 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за преступления, включая отмывание денег и сговор с целью обмана.
Грэм Биггар, генеральный директор NCA, сказал: «Группа NCA по борьбе с клептократией, созданная в этом году, добилась значительного успеха в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, поставщиков профессиональных услуг, которые поддерживают и помогают им, а также тех, кто связан с российским режимом».
«Мы будем продолжать использовать все имеющиеся у нас полномочия и тактику для пресечения этой угрозы».
Все трое арестованных были отпущены под залог.
NCA заявила, что это последняя операция, проведенная в рамках усилий по пресечению деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.
По данным NCA, в отношении элиты, связанной с Путиным, и их пособников было проведено почти 100 «пресечений» — действий, устраняющих или уменьшающих преступную угрозу, включая приказы о замораживании счетов (AFO) людей, тесно связанных с россиянами, попавшими под санкции.
«На международном уровне работа NCA помогла заморозить множество объектов недвижимости, восемь яхт и четыре самолета, и она продолжает работать в сотрудничестве с Управлением по соблюдению финансовых санкций, чтобы обеспечить замораживание других активов в Великобритании, а также с глобальными партнерами для борьбы с незаконным богатством, хранящимся за рубежом».
По материалам The Epoch Times USA
